Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados para el día 26 de octubre de 2024 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el sector canchas techadas de Tennis de propiedad de la Asociación sito en Los Cipreses 2, Barrio Carabassa, Ruta Panamericana Km 56, Pilar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
Orden del día.
Punto 1°. Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario.
Punto 2°. Consideración de la propuesta de Clodinet S.A. de fecha 12 de septiembre de 2024. Instrucción a la Comisión Directiva para su comunicación a Clodinet S.A.
Punto 3°. Elección del plano final para la realización de las mejoras en el sector futbol.
Punto 4º. Consideración de la ratificación de todos los puntos resueltos en la Asamblea de fecha 16/05/2018 es decir: 1) Consideración de los documentos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2017; 2) Consideración de las razones por las que el llamado a Asamblea General Ordinaria se efectúa fuera de término; 3) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros de la Comisión Directiva por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2017 y hasta la fecha de la Asamblea; 4) Consideración de la gestión y honorarios del Sr. Ezequiel Arnaud como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2017; 5) Designación de tres miembros titulares para integrar la Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento del mandato de los miembros en funciones de dichos cargos; 6) Designación de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento del mandato de los miembros en funciones de dichos cargos; 7) Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente Interino y el Secretario.
Punto 5°. Consideración de la ratificación de todos los puntos resueltos en la Asamblea de fecha 17/12/2018 es decir: 1) Documentos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de Abril de 2018; 2) Razones por las que el llamado a Asamblea General Ordinaria se efectúa fuera de término; 3) Gestión y honorarios de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2018 y hasta la fecha de la Asamblea; 4) Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Punto 6°. Consideración y aprobación de la memoria y estados contables correspondiente al ejercicio número 14 cerrado el 30/04/2021, juntamente con informe de auditoría.
Punto 7°. Consideración y aprobación de la memoria y estados contables correspondientes al ejercicio número 15 cerrado el 30/04/2022, juntamente con informe de auditoría.
Punto 8°. Consideración y aprobación de la memoria y estados contables correspondientes al ejercicio número 16 cerrado el 30/04/2023 juntamente con informe de auditoría.
Punto 9º. Consideración de las gestiones correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
Punto 10º. Consideración del desistimiento de la acción social de responsabilidad aprobada por la Asamblea de fecha 13/03/2024.
Notas:
Para participar de la Asamblea los socios podrán ser representados por Carta Poder con firma certificada por banco o escribano.
Ante cualquier consulta se habilita la siguiente casilla de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., al cual podrán enviar un correo indicando en el asunto Asamblea.
Se pone a disposición de los Sres. Asociados en la sede social la siguiente documentación: (i) Memoria y estados contables 2021, 2022 y2023 informe de auditoría, informe de Comisión Revisora de Cuentas (ii) copias de las actas de asamblea de fecha 16/05/2018 y 17/12/2018 cuya ratificación se somete a consideración y memoria y estados contables 2017 y 2018 allí tratados; y (ii) propuesta de acuerdo enviada por Clodinet S.A. el día 12 de septiembre de 2024.
Para votar el Socio deberá estar al día con las cuotas sociales, es decir, tener abonada las cuotas a octubre 2024.
Sólo podrán participar de la Asamblea, los Socios titulares del Grupo Familiar.
5 de octubre de 2024
